Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwaną Spółką) działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 listopada 2009 roku na godzinę 10.00, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Tarkowski i Muc we Wrocławiu ulica Powstańców Śląskich 7a, 53-332 Wrocław.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej nowy tekst jednolity Statutu Spółki.
8. Przyjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Walnego Zgromadzenia.
9. Przyjęcie uchwały dotyczącej przeznaczenia skupionych akcji własnych Spółki.
10. Przyjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia Programu dla obecnych i wybranych byłych pracowników oraz członków organów władz Spółki.
11. Przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przez Spółkę.
12. Przyjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę.
13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 14 listopada 2009 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki w tym dniu.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawierają poniższe załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Opis procedur Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał

Informacja o liczbie akcji i głosów

Formularz do głosowania przez pełnomocnika

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

02.11.2009